BitForex
  Заработок в интернете, Статьи о деньгах        01 сентября 2019       Дмитрий Стецко       27764         65  

Мошенничество в интернете. 15 способов развода и защита от них

мошенничество в интернете

Я попытался собрать и описать некоторые схемы обмана доверчивых граждан, которые используют аферисты в сетях. Скажу сразу, что избежать ловушек мошенников можно, зная приемы и методы, которыми они  пользуются. Хотя мошенников привлекают быстрые и легкие деньги, они расплачиваются свободой и кармическими наказаниями. В этом мире все возвращается обратно. Если вы стали жертвой мошенничества — обращайтесь  в соответствующие органы, пишите заявления. Может деньги Вам и не вернут, зато ниточка к мошенникам потянется.

Эту статью ежедневно читает сотня человек — быть может кто-то из читателей поддержит Вас хорошим советом или расскажет о своем опыте. Просто задайте вопрос в комментариях. Обязательно поделитесь ссылкой на пост в соцсетях — так Вы поможете своим знакомым избежать мошенничества в интернете. Я продолжаю дополнять ее новыми видами и схемами. Только за последнее время я дополнил материал двумя видами мошенничества, а сколько их еще неописанных — подскажете Вы сами. Из последнего — статья про мошеннический проект Tkeycoin (читаем Tkeycoin. Новости и курс. Развод и скам)

Мошенничество в интернете. 15 способов развода и защита от них 1

Пост читают и те, кто ищет способы обмана и схемы развода. Прежде чем ступить на скользкий путь, задумайтесь и решите кто Вы:

  • жалкий неудачник, у которого мозгов не хватает ни на что больше, кроме как залезть в карман к другому.
  • лидер, которому по плечу любая задача.

Выбрав первое, человек рано или поздно окажется на дне. Об этом я написал отдельную статью Как снять порчу

Решил добавить в статью опрос для читателей об интернет-мошенничестве.

Сталкивались ли вы с интернет-мошенничеством?

Вопрос для проголосовавших: считаете ли вы, что жертвами мошенников становятся жадные люди? Напишите в комментариях свое мнение.

Итак, 15 способов мошенничества в интернете.

Мошенничество в инстаграмме

Очень много мошеннических схем организуется через социальные сети. Инстраграмм в этом плане ничуть не хуже и не лучше других. Все делается по обычной методике: на аккаунт с большим количеством подписчиков, лайков, комментариев, которые накручены самими мошенниками, вешается объявление от вымышленного магазина, распродающего товары с большой скидкой 50-70%.

мошенничество в инстаграмм
Схема мошенничества в instagram проста как топор, поэтому и работает. Люди падки до халявы и после переписки отправляют деньги на указанный мошенником кошелек, после чего ждут свой товар, а в это время их кормят завтраками и обещаниями. А впоследствии такой мошеннический инстаграмм аккаунт и вовсе удаляется.

мошенничество в Instagram
Что можно посоветовать людям, которые еще только собираются покупать отличный товар по выгодной цене? Не покупайте! А если хотите проверить продавца на предмет мошенничества — уточните адрес магазина/склада и скажите, что у вас там знакомый живет, который сейчас подъедет, передаст деньги и заберет товар. Как вы понимаете, мошенники всевозможными способами начнут объяснять, почему это невозможно. Если же попали на развод в инстаграмме, то пишите заявление в полицию. Где-то встречал рекомендацию, что это никакого толку не даст. Плевать! Пишите письменное заявление и пусть за мошенниками потянется ниточка. Никуда они не денутся, карма настигнет.

Форекс мошенничество

Я торгую на форекс с 2007 года. Поэтому знаком с темой мошенничества на форекс не понаслышке. Наиболее распространенный вариант мошенничества на форекс связан с привлечением средств доверчивых «клиентов» в некие компании-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц или в офшорах. Впрочем, не обязательно подставных, ведь схема отбирания средств клиентов почти легальна. Когда клиент ищет,  куда вложить деньги, он нередко сталкивается с мошенниками, которые обещают ему быструю прибыль. Бедняга  открывает счет в мошеннической компании и пополняет его, ему как правило дают в нагрузку индивидуального «эксперта» или автоматический советник, который будет давать «прибыльные» советы» или «торговать за Вас». Зачастую такие советы или торговые роботы дают сразу неплохую прибыль, но делается это лишь для того, чтобы обрадованный клиент пополнил счет на более крупную сумму. Ведь  многие сперва осторожничают, а получив первые легкие деньги, «расслабляются» и даже могут вложить в мошенническую структуру кредитные или взятые в долг деньги. Но после пополнения депо открытые по советам или алгоритмам механических торговых систем сделки приносят убыток и менеджеры вешают клиентам на уши лапшу о том, что «рынок изменился», банки «смели стопы», неожиданный всплеск волатильности  привели к потере всего депозита. Доказать ничего нельзя, во всех договорах сказано, что клиент должен учитывать риски, присущие торговле на финансовых рынках.

Если бы сделки действительно выводились на межбанк, а клиент сам открывал свои сделки, то мошенничества бы не было. Но статистика говорит, что 98% трейдеров теряют деньги из-за собственных неверных решений, значит и выводить на межбанк ничего не надо — лучше немного подождать и оставить капиталы клиентов себе или помочь побыстрее их слить.

Обращаю ваше внимание: не все форекс брокеры — мошенники. Речь лишь о тех, кто заманивает доверчивых людей рекламой гарантированных доходов на финансовых рынках  в компании-однодневки с заведомым умыслом присвоить их средства себе, разыграв описанный выше спектакль.  В этот же подраздел можно отнести и всевозможные хайпы (hyip), которые обещают гарантированную прибыль  и прикрываются красивой легендой.

Зарабатывать на форекс можно! Но подходить к этому следует ответственно.

Мошенничество в интернете на обменниках

Сейчас есть очень много обменников и многие, конечно, честно обменивают деньги за комиссию. Понятно, что комиссия там не такая, какую бы хотелось получить, но все равно, по крайней мере, обменник сразу предлагает свои условия, и вы можете их принять, а можете от них отказаться.

Но есть обменники, которые создаются для того, чтобы просто собрать деньги у людей и скрыться. Они, как правило, предлагают самые выгодные условия, практически без комиссий.

мошенничество через интернет

Чтобы не повестись на мошенников, я пользуюсь мониторингом BestChange. В общем, на этом мониторинге размещают только честные обменники, и там же на сервисе вы можете найти самый выгодный курс.

Но кроме обменников есть еще обычные люди, которые предлагают свои услуги по обмену денег. Все достаточно просто, например вам нужно обменять деньги с Вебмани на Перфект Мани. Есть человек, который вам говорит, переведи мне на Вебмани 1000 $, а я тебе через 5 минут отправлю 980 $ на Перфект Мани. 20 $ образно говоря, комиссия. Скажу честно, я сам несколько раз менял достаточно крупные суммы через людей, которых еще даже в лицо не видел и меня еще никто не кидал, но теоретически такое возможно. Например, вы переводите человеку на его кошелек деньги, а он вам в ответ ничего не возвращает.

Смотрите, если такие люди зарегистрированы в социальной сети, у них 10 друзей, несуществующее фото, то это, скорее всего обман и денег взамен вы не получите. Все дело в том, что вор ничего не теряет и может просто удалить свою страницу в соц. сети.

А если человек зарегистрирован на каком-нибудь крупном форуме, у него там создана своя тема, люди все пишут в теме что все хорошо, человек работает честно,  причем последний ответ в теме был пару дней назад, то, скорее всего, и вы обменяете свои деньги. Такому человеку нет смысла вас обманывать, если он вас обманет, вы перейдете на форум, напишете в теме, что он вас обманул, и у него уже никто не будет ничего менять, он просто потеряет репутацию.

Но вообще обменивать в частных менял рискованно, сейчас я уже этим не занимаюсь, надежнее всего пользоваться популярными обменниками, которые размещены на мониторинге BestChange и работают годами.

(Дополнение: я менял раньше деньги на вебмани в социальной сети ВКонтакте. Находил соответствующую группу, посвященную обмену WMZ и размещал на стене объявление о покупке или продаже валюты, а затем списывался с человеком, откликнувшимся на объявление и при личной встрече с кодом протекции завершал сделку. Но несколько раз меня пытались кинуть. Мошенники создают фейковые группы, оформляют их по аналогии с трастовыми и проверенными группами, нагоняют ботов в том же количестве, так что вы можете даже не отличить одну группу от другой, только по админу. А затем обманщики отслеживают сообщения пользователей и пишут им, представляясь админами группы, якобы это должно вызвать доверие у них, предлагают выставить вам счет и оплатить его, или просят подтвердить код из смс, вариантов много. Естественно, они напрочь отказываются от личной встречи и перевода с кодом, или говорят, что уже едут и можно закрыть сделку заранее…

Вообще, я пришел к тому, что проще купить WMB в банке с комиссией, затем обменять ее на wm.exchanger.ru и не пересекаться с сомнительными людьми или запуганными подпольщиками.).

Мошенничество в интернете на продаже несуществующего товара

В Сети есть очень много различных магазинов, и купить можно все что угодно. Но некоторые магазины размещают товар, как правило, по низкой цене, посетитель видит привлекательные условия, оплачивает деньги, но товар до него не доходит. Он пишет в поддержку, звонит на телефон, но никто ему не отвечает. Сайт, скорее всего, через некоторое время снесут с интернета, кошелек на который вы отправили деньги, также будет удален. В общем доказать практически ничего не реально, особенно если вы отправили деньги на Payeer кошелек, где можно не проходить верификацию и не вводить своих существующих данных. Если на банковскую карточку, то тогда есть зацепка, можно написать заявление в милицию и по карточке, возможно, найдут владельца. Хотя заявление в любом случаи нужно писать, это не помешает, но по статистике дело закрывается с успехом очень редко.

В общем чтобы не попасться на мошеннические интернет магазины, нужно пользоваться проверенными ресурсами типа market.yandex. Но там могут быть еще недобросовестные продавцы, которые продают некачественный товар, всегда читайте о них отзывы. Вот пример такого обмана в статье Skyway Global отзывы

виды мошенничества в интернете

Если интернет-магазин вам неизвестный, то проверьте о нем информацию, когда был зарегистрирован домен, если неделю назад, то это плохо. Какая там посещаемость, если 10 посетителей в сутки, то это также плохо. Кроме этого почитайте отзывы о сайте на форумах, если есть покупатели, которым не отправили товар, или отправили плохой товар, то естественно не нужно там ничего покупать.

(Дополнение: в общем, халява должна насторожить. Всякие предложения об Айфонах за полцены по предзаказу, ноутбуках из конфиската за 30% от стоимости, ликвидации магазина брендовых вещей или срочном переезде компании друзей с раздариванием имущества прямо указывают на обман и мошенничество. Ранее я покупал для своего мотоцикла HONDA CBR600 F4i запчасти на ebay, там тоже нужно было проверять продавцов на предмет возможного мошенничества. Некоторые мошенники набивали себе рейтинг, продавая копеечные вещи типа носовых платков или брелков за 10 центов, а потом вдруг выставляли автомобиль или дорогое оборудование за сотню тысяч долларов — понимаете схему? Покупатель смотрит на высокий рейтинг и большое количество отзывов, но не проверяет, на каких товарах они получены и попадает на крючок к мошеннику.

Есть еще схема, которая быть может и не относится к мошенничеству, но я о ней упомяну в этом разделе. Она связана с дропшиппингом, то есть перепродажей товаров из реальных магазинов и интернет площадок, но за цену, значительно превышающую ту, по которой можно эту вещь купить. Там тоже есть нюансы, вебмастера не пальцем деланы, они перепродают все — от парфюма до виагры и авиабилетов. Честно говоря, их изобретательность направить в хорошем направлении — цены бы не было.)

Мошенничество в интернете на фрилансе

Для тех, кто не знает, в интернете есть различные биржи, где один человек может заказать работу, а другой ее сделает и заработает денег. Я даже сам заказываю различную работу на фрилансе и плачу реальные деньги тем, кто ее выполняет. Кстати, вы также можете зарегистрироваться и зарабатывать деньги.

Так вот, есть заказчики, которым присылают работу, но деньги они не платят. Просто кидают исполнителей. Такое происходит не часто, но бывает.

Если вы работаете на таких биржах, или хотите начать работать, то чтобы не дать себя обмануть, то нужно прочить информацию о заказчике и отзывы о нем. Грубо говоря, если он зарегистрирован год назад, и 55 исполнителей написали отзывы типу «Хороший человек, прислал деньги вовремя», то можно смело начинать с ним работать, и он вас не обманет.

С другой стороны, если человек зарегистрирован 2 дня назад, у него нет фото, информация о себе не заполнена, оплаченных работ также нет, то лучше с ним не работать, или работать по предоплате. То есть берете у него 50 % в начале, потом показываете скриншот работы, потом берете еще 50 %, а уже потом присылаете работу. Мне так делали шапку на этом блоге.

(Дополнение: я обращался несколько раз к специалистам-фрилансерам, размещавшим информацию о своих услугах на популярных форумах, например, searchengines. Они имели старые аккаунты, много отзывов в теме, но оказывались на поверку просто слабыми специалистами, которые толком не выполняли свою работу. Оставить отзыв в теме я не мог, так как не хватало прав как у новичка форума, а админы откровенно защищали авторов, возможно последние делились с ними или просто были в дружеских отношениях).

Мошенничество в интернете на конкурсах

Не секрет, что конкурс является одним из способов раскрутки своего интернет проекта. Некоторые люди за счет конкурса привлекают посетителей и увеличивают свои доходы. Но для того, чтобы запустить хороший конкурс, нужны вложения, то есть победителям нужно дать что-то ценное, за что они захотят принять участие в конкурсе. Есть, конечно, вебмастера, которые делают все честно, человек победил, ему дают обещанное вознаграждение. Но есть и другие мультики, которые вроде бы запускают конкурс с хорошими денежными призами, но уже заранее знают, кто станет победителем.

криштиану роналду

Если вебмастер проводит конкурс в блоге с правилами «Кто пришлет мне лучший баннер, тот заработает 1000 $», и он же сам будет за жюри этого конкурса, то я бы не участвовал. Проблема в том, что блогер может просто пойти на фриланс, заказать очень хороший баннер и в конце никому денег не дать, а сказать, победил Анатолий Петрович и показать свой баннер.

А если взять такой же конкурс, но правила будут немного другие, например вебмастер скажет, что победителя выберет программа случайно сгенерированных цифр, то здесь уже можно смело участвовать, поскольку обман исключен.

В любом случае конкурсы также нужно анализировать, если вы сами смотрите на правила и понимаете, как здесь можно схитрить и не дать призы, то создатель конкурса также это понимает и спокойно может поступить нечестно.

(Дополнение: я раньше участвовал в конкурсах трейдеров, это такие соревнования на демосчетах, где нужно было на форекс заработать больше всех за день или неделю. Победители получали денежные призы или призовые счета, с которых можно было вывести прибыль без ограничений. Свой первый депозит в 600 долларов (неснимаемых) я выиграл именно в конкурсах трейдеров, вы можете принять участие, не вкладывая свои средства в Альпари. Я заработал и снял со своего конкурсного счета около 5000 долларов.

Мошенничество в сети интернет на СМС подписках

Предположим вам нужно скачать какую-нибудь хорошую платную программу или информационный продукт с интернета, вы заходите в Гугл, находите эту программу и большую зеленую кнопку «Скачать». Вы довольны, что сейчас у вас будет отличная программа/книга/песня бесплатно, нажимаете на кнопку, а вам говорят, что для того, чтобы снять ограничения на скачивание нужно ввести свой номер телефона и нажать «Продолжить». Вы нажимаете, а перед вами появляется информация, что на ваш номер отправили бесплатное смс с каким-нибудь вопросом, например, сколько вам лет. Так вот, самое интересное то, что вам нужно отправить смс в ответ, для того, чтобы ответить на этот вопрос и якобы подтвердить, сколько вам лет. Но когда вы отправляете смс в ответ, то с вашего счета списывают деньги, причем немалые. Выглядит этот лохотрон так:

мошенничество в интернете

Или может быть еще другая ситуация, вы уже скачали файл, хотите разархивировать архив, но перед вами выскакивает табличка, что архив защищен паролем и чтобы ввести пароль, нужно отправить смс на какой-нибудь номер.

Запомните, если вас просят куда-нибудь отправить смс, то это развод на деньги, и с вашего счета могут списать, все что есть. Смс подтверждение действительно может быть, но оно выглядит по-другому. Вам на телефон приходит смс с цифрами, вы вводите их, нажимаете продолжить и все, а различные смс в ответ, это все развод, не видитесь.

(Дополнение: в свое время я изучал приемы серого и черного seo вместе с дорвейщиками, которые с помощью специализированного софта клепали такие проекты сотнями, с разводом на смс для желающих что-то скачать, получить астропрогноз или что-то подобное. Сам я таким не занимался, к слову, хотя в деньгах нуждался сильно и сидел в долгах, но совесть не позволила. Надо сказать, что развод на СМС невозможен без молчаливого согласия операторов мобильной связи, которые подключают эти услуги и сами же потом списывают эти деньги, деля прибыль от этих услуг с партнерскими программами, а те в свою очередь — с мошенниками смс’щиками.).

Мошенничество в интернете на инфобизнесе

Сейчас в интернете популярен такой способ заработка денег, как инфобизнес. Я ничего не имею против инфобизнеса, и если человек создал качественный инфопродукт, то почему бы его не купить. Но проблема в том, что в инфобизнесе также есть очень много лохотрона. Например, я описал на блоге, как как заработал свой первый миллион. Но легких денег не бывает. Для этого нужно пахать, а если вам этого не говорят, а предлагают волшебную таблетку, то вас обманывают.

Кроме этого сейчас можно встретить различные волшебные таблетки, как быстро похудеть, накачать мышцы за 2 дня и т. д. Это все полный лохотрон, чтобы похудеть или накачать мышцы нужно много трудиться в спортзале. Если вам обещают методику, как есть и худеть, то она работать не будет.

новые виды мошенничества в интернете

Я сам обучаю трейдингу, но у меня есть опыт почти 12 лет в этом деле, удачи и неудачи, полученные на личном опыте и своих деньгах. И благодаря этому мои ученики избегают тех неприятных ситуаций, в которые попадал я сам, а это экономит им сотни и тысячи долларов, сохраняет нервы и позволяет не тратить на собственные бесплодные поиски долгие годы.

Мошенничество в интернете на сайтах знакомств и соцсетях

Сейчас появилось очень много различных сайтов знакомств и многие там знакомятся, ведут переписки, встречаются и даже строят серьезные отношения. Но проблема в том, что на этих сайтах часто зарегистрированы мошенники. Например, человеку пришла идея быстро заработать денег. Он регистрируется на каком-нибудь сайте знакомств, загружает красивые фото девушек, или просто копирует какую-нибудь женскую анкету и начинает переписываться с парнями. Естественно другие парни не знают, что за такими красивыми женскими фото сидит обычный компьютерный программист. И тут через некоторое время ему приходит предложение в оказании интим услуг. Он соглашается, но говорит, что работает только по предоплате. Ему отправляют деньги наперед, а он удаляет анкету. Вот такие схемы мошенничества в интернете на сайтах знакомств. Естественно, чтобы на них не попасться, не нужно искать проституток. Все достаточно просто.

(Дополнение: есть и другие способы. Главное — вызвать доверие у человека. Я встречал блог одного талантливого фотографа, который долгое время постил фотки из разных путешествий, а потом якобы его телефон похитили, позвонили в Руанду, сотовый оператор выставил ему счет на миллион рублей и ему срочно нужна помощь. Конечно, такие ситуации могут иметь место, но что нужно сделать в этом случае? обратиться в правоохранительные органы, написать заявление, пусть ищут реального мошенника. Пусть он оплачивает свои звонки. Да и прежде чем просить денег у сочувствующих — надо дать доказательства для всех, что событие имело место в реальности. В том конкретном случае все указывало на мошенничество со стороны пользователя и вымышленную легенду. Также я читал историю о том, что мошенник через соцсети шантажировал свою подругу, с которой познакомился недавно, при этом угрожал ей с чужого аккаунта, писал о ее передвижениях, якобы следил и требовал деньги. А в реале играл роль доброго друга, который предлагал ей выполнить условия шантажиста и передать ему деньги. Рецепт тут один — выбирайте тех, с кем общаетесь и отдавайте себе отчет, что в социальных сетях масса сброда).

Мошенничество в интернете на фишинге (fishing)

Суть фишинга в том, чтобы получить ваши секретные данные: пароли доступа, PIN-кода кредитной карты и т. д. Например вам на почту может прийти пароль якобы от вашего банка, что сейчас взломали ваш аккаунт и для того, чтобы его восстановить, вы должны срочно прислать им пароли. Злоумышленники получают пароли и снимают все деньги.

Или, например, приходит письмо, якобы от вашего хостера, что на вашем сайте сейчас есть опасный вирус, и его нужно срочно удалить, иначе начнет падать посещаемость. Вы предоставляете FTP пароль, и ваш сайт забирают себе.

схемы мошенничества в интернете

Могут прислать информацию о том, что вы выиграли в конкурсе и чтобы отправить вам подарок, нужно заполнить анкету. И в этой анкете нужно предоставить номер кредитной карточке и пароль к ней.

В общем если вам на почту приходит письмо с просьбой предоставить какой-нибудь доступ, PIN-код или что-то еще, то это развод. В крайнем случаи, если письмо пришло, например, якобы от банка, то позвоните в банк и спросите. Но сотрудники банков никогда не просят предоставить вам свой пароль.

(Дополнение: рецепт такой — игнорируйте все подобные письма и сообщения. Не кликайте на сомнительные ссылки, не посещайте низкопробные сайты, не храните пароли от банковских карт и кошельков там, где их могут похитить. Сейчас много фишинга в сфере криптовалют, хакеры спят и думают, как отобрать у очередного криптомана его биткоины или лайткоины.)

Мошенничество в интернете на лотереях

Вам на почту или на телефон может прийти письмо о том, что вы выиграли в лотерее, победили в конкурсе или что-то еще, и чтобы вам прислали подарок, вы должны отправить несколько долларов за перевод. Вы отправляете деньги, но подарка естественно не получаете.

Если вы и участвовали в каком-нибудь конкурсе, то подарок отправляют, как правило, за счет компании, если просят отправить деньги наперед, то это развод, не ведитесь.

(Дополнение: в свое время моему коллеге на почту пришло уведомление, что он выиграл какую-то сумму денег, как вариант — нашлись родственники за границей, которые оставили вам наследство. Начинается переписка и вас просят прислать деньги на какой-то счет за оформление доверенности, оплату юриста и пр. Конечно, это обман. Но кто-то клюет. Рецепт такой — игнорируйте все подобные письма и сообщения).

Мошенничество в интернете на лжеблаготворительности

Вам, наверное, много раз приходили в социальных сетях сообщения, что нужны срочно деньги на операцию, умирает ребенок или что-то в этом роде. Да, не спорю, есть люди, которым действительно нужна помощь, но в большинстве случаев такое объявление создает мошенник и пишет там номер своей банковской карточки. Вы, думаете, что помогаете ребенку вылечить рак, а на самом деле кормите мошенника. В общем, если у вас и возникло желание пожертвовать деньги, то это конечно нужно сделать, но не через социальные сети и даже не через волонтеров, а лучше отправлять деньги напрямую на карточку больному. Если номер карточки сказали по телевизору в какой-нибудь телепередаче, но естественно она правильная.

(Дополнение: я тоже раньше помогал волонтерам и переводил деньги через интернет. Потом столкнулся с тем, что купленные мной спортивные снаряды для детского дома оказались не нужны, когда я позвонил напрямую для проверки. Некоторые мошенники используют сострадание людей для обмана. Даже родители больного ребенка могут использовать полученные средства в своих целях, я такое тоже встречал. Сейчас я перевожу деньги в детский фонд, учрежденный банком, который помимо того, еще оплачивает все административные расходы из своего кармана, так что 100% собранных средств идут действительно на лечение детей. А вот многие фонды по законодательству могут 25% собранного тратить на свои нужды, чем и пользуются, обеспечивая себя и свои нужды за счет других. Я даже не принимаю участие в акциях в торговых центрах, когда дородные тетки или модельной внешности девочки просят купить подгузники для детей или еду для собак — неизвестно, куда потом пойдут эти товары).

Мошенничество в интернете на взломе электронных кошельков, интернет хакерство

Самый опасный способ мошенничества в интернете, от которого не застрахован никто – это взлом вашего электронного кошелька или аккаунта (например, на бирже криптовалют). Сейчас очень много взломов и хакерских атак в криптоиндустрии, так как Биткоин курс очень высок, а понимания, как безопасно хранить криптовалюту имеют немногие. Для того, чтобы ваш кошелек не взломали, соблюдайте базовые правила безопасности, которые описаны в статье Биткоин кошелек bitcoin кошелек

  • Никому не давайте почту от платежных систем.
  • Регулярно меняйте пароли, как к почте, так и к самим платежным системам. Пароли должны быть сложные, и состоять с различных цифр, маленьких и больших букв, а не 1234.
  • Подключите все системы безопасности, которые только существуют в платежных системах. Это различные смс подтверждения, контроль IP и т. д.
  • Регулярно проверяйте компьютер на вирусы и удаляйте их.
  • Регулярно чистите кэш и куки браузера.

(Дополнение: однажды в мой комп закрался вирус в обход антивируса, и как только я получил вебмани, это была зарплата 800 WMZ, то вирус вырубил винду, появился синий экран, несколько часов ушло на перестановку, а когда я подключился , оказалось, что денег на кошельке уже нет и они переведены несколько раз между другими кошельками. Претензия в вебмани ни к чему не привела — ответили — обращайтесь в следственные органы).

Мошенничество в интернете на создании поддельных ресурсов

Например, есть популярный сайт, где вы можете быстро взять онлайн займы или инвестировать свои деньги. Но злоумышленники могут зарегистрировать похожий домен и сделать точно такой же дизайн и личный кабинет. На первый взгляд почти ничего не заметно. Вы вкладываете свои деньги, чтобы получать проценты, а как оказалось вас обманули мошенники и денег своих вы больше никогда не увидите.

В общем чтобы вас не обманули таким хитрым способом, всегда проверяйте название домена. Аналогично могут похитить ваши логин и пароль, создав клоны популярных ресурсов, после чего начнут подбирать комбинации на всяких платежных сервисах и системах.

Мошенничество в интернете через почту/email

Немало мошенничеств совершается посредством писем на ваш почтовый ящик. Чуть выше были примеры того, как могут разводить неопытных пользователей. А вот в конце 2018 года я зарегистрировал домен для нового блога и получил письмо следующего содержания через несколько дней после регистрации:

Мошенничество в интернете. 15 способов развода и защита от них 2

Мошенник раздобыл мой имейл и предлагает оплатить некую услугу, без которой якобы мой новый домен не попадет в поисковые системы. Формулировки размытые, он вроде даже не требует деньги, а предлагает их внести, чтобы завершить «регистрацию». Обратите внимание на почтовый адрес, с которого этот обормот отправил свое письмо — он даже не додумался его замаскировать под трастовый ресурс. То есть вы должны понимать — что спам, приходящий к вам на почту, не обязательно читать и кликать на ссылки, соглашаться на сомнительные предложения или верить всему, что там написано. Если мы уж говорим о мошенничестве в отношении вебмастеров, то на Серче я читал недавно историю о том, что некоему админу пришло письмо якобы от юристов из США о том, что его домен нарушает какие-то права и товарные знаки и должен быть немедленно передан в третьи руки, иначе ему грозит штраф 100.000 долларов. Человек реально перепугался и начал спрашивать людей на форуме о том, что ему делать. Я вот что скажу — если вас запугивают — пусть идут к нам, и мы поступим как Александр Невский, который говорил, что «Кто к нам с мечом придет, тот от него и погибнет!»

Выводы

Что бы уберечь себя и своих близких от потери денег, времени и здоровья в результате обмана мошенников, нужно знать способы и приемы, которыми они пользуются. Теперь вы знаете. Однако этого недостаточно. Познакомьте своих близких с этой информацией, поделитесь статьей в соцсетях и напишите в комментариях о своем положительном или негативном опыте. Ваша информация поможет многим людям избежать неприятностей.

Ссылка на мой youtube канал.

С уважением, Дмитрий

  Метки:
Обсуждение: 65 комментариев
  1. Нико&#:

    Андрей, ну когда пытаются скачать платную программу, то здесь, конечно народ, виноват. А если говорить о взломе кошелька, то халява здесь не причем.

    Ответить
  2. Андрей Косолапов:

    Николай, здравствуйте! Слава богу пока бог миловал от попадания на таких мошенников. Хотя если разобраться, то народ сам виноват. Любят халяву, вот за нее родимую и расплачиваются. А прежде чем что то делать, иногда подумать не мешает. Хотя как практика показывает, где тонко там и рвется.

    Ответить
  3. Николай Вачевский:

    Андрей, ну когда пытаются скачать платную программу, то здесь, конечно народ, виноват. А если говорить о взломе кошелька, то халява здесь не причем.

    Ответить
    1. Андрей Косолапов:

      Тут да, халява не виновата. Это злые хакеры, но с ними бороться очень трудно. При желании хакера, не один метод защиты работать не будет. Наверно.

      Ответить
    2. Сергей:

      Мошенники от OLX. https://www.olx.ua/about-safedeal/?utm_source=OLX&utm_medium=email&utm_campaign=safedeal&utm_term=seller&utm_content=71474286

      Ответить
  4. Свет&#:

    Постоянно читаю статьи про мошенников в Интернете: сколько же разных способов они придумали. И придумывают ещё и постоянно.
    И ведь сколько же людей попадаются на эти ловушки? (

    Ответить
  5. Светлана:

    Постоянно читаю статьи про мошенников в Интернете: сколько же разных способов они придумали. И придумывают ещё и постоянно.
    И ведь сколько же людей попадаются на эти ловушки? (

    Ответить
  6. Алек&#:

    Забыли в списке указать финансовые пирамиды и хайпы — объективно законодательно признанная форма мошенничества.

    Ответить
  7. Нико&#:

    Я не знаю кто сколько зарабатывает, но я зарабатываю на хайпах.

    Я рискую своими деньгами и получаю проценты.

    Чтобы заработать, не обязательно работать руками, можно работать головой.

    Ответить
  8. Александр:

    Забыли в списке указать финансовые пирамиды и хайпы — объективно законодательно признанная форма мошенничества.

    Ответить
    1. Николай:

      В них есть возможность заработать.

      Ответить
      1. Александр:

        Далеко не всем. Может приведете тогда примерную статистику, раз уж Вы разбираетесь в пирамидах и хайпах, сколько процентов участников оказываются счастливчиками, а сколько остается ни с чем? Да и слово «заработать» слишком громкое для данного способа заработка — «урвать»…? мне кажется самым объективным «наворовать». Иначе какую работу Вы совершаете?

        Ответить
  9. Николай:

    Я не знаю кто сколько зарабатывает, но я зарабатываю на хайпах.

    Я рискую своими деньгами и получаю проценты.

    Чтобы заработать, не обязательно работать руками, можно работать головой.

    Ответить
  10. Пользователь:

    что делать если меня поставил якобы мененжер по бирже . звонили +74997546460 в течении недели уговаривали сказали ничем не рискуешь чтоб начать 3т надо и все ни долги ничего не будет уговорил месяц звонил говорил что делать потом требовал с меня 500т я отказался и сказал ладно тогда еще одну сделку и пропал человек я вот дальше не знаю что делать номер не поднимает . главное долги за мной не оставил б ((((((((

    Ответить
  11. дмитрий:

    Жадность и халява порождают лохов. ЛОХ ето переходящая кликуха и когда просыпается самоуверенность бдительность дремлет.ВОТ пример продают постоянно погрузчик тойота за 3 000 доларов реальная стоимость 6000 доларов проверте на олх или авториа лохи скидываютна доставку 5-10000 гривен в лутшем случае ато и полную сумму а потом ментов грузят где ихние деньги .Правило1 никогда неверь есть правила ведения бизнеса товар-деньги

    Ответить
  12. Влад:

    Мне стали последнее время приходить письма, где предлагают, что типа фиктивно устроят к себе на работу и будут перечислять за это деньги. Мол выгоднее так, меньше налогов придется платить государству. А то и просто говорят что я мол добрый бизнесмен и решил помочь людям:-) дай только куда тебе каждый день немного денег переслать ( номер счета или карты) правда пароли чего то не просят. Опять новый вид развода?

    Ответить
    1. Игорь:

      Думаю в дальнейшем придет СМС, которую они попросят Вас продиктовать и получат доступ к вашим счетам через смартфон.

      Ответить
    2. кирилл:

      Влад,здраствуйте,меня зовут Кирилл.
      я продюсер программы щит и меч на телеканале пятница.Как я могу с вами связаться,чтобы вы поподробнее рассказали про этого афериста.

      Ответить
    3. Андрей:

      Влад привет ты согласился?? можешь мне подкинуть их данные я тоже хочу так зарабатывать!

      Ответить
  13. СтопЛохотрон:

    Самая масштабная схема мошенничества на сегодняшний день, это обещание удаленной работы от имени известных фирм. Миллионы рублей оборачиваются в этой сфере и никто не обращает на это внимание…

    Ответить
  14. Елена:

    Николай, если можете, разместите, пожалуйста, информацию об очередной разводной схеме заработка в и-нете, схема интересная, многие могут рискнуть реальными деньгами. Некий Андрей Чехман предлагает заработать через помощь ему в в торговле бинарными опционами, присылает ссылки на 2 сайта, на одном якобы размещает в депозит 500 Баксов, со второго надо запускать робота (АлгосНипер), который начнет с успехом (70/30) выигрывать на валютных парах. За работу обещает половину прибыли. Буквально за пару дней робот разгоняет депозит в 2-3 раза, причем его размер одинаково отражается на обоих сайтах. После отработки нескольких дней Андрей пишет, что «Увы, но платить он не будет, мол давай дальше сама-сама, код доступа к роботу у тебя есть, работе я тебя научил, теперь клади в депозит свои баксы и вперед». Схема реально затягивает, многие могут поверить, что сайты реальные и можно поторговать, только сайты эти зарегистрированы год назад и ни по одной ссылке в поисковиках их не найдешь, а деньги уйдут в неизвестном направлении!

    Ответить
    1. Анастасия:

      Вот я на такой развод купилась. Правда на игре в казино. Поиграла на его счету было типа 600 долларов, еще 600 я ему наиграла по его схеме, обещал просто клялся что прибыль поделим пополам, после того как баланс я ему в два раза подняла он деньги снял и гуд бай, конечно же мне написал, что деньгами делиться не собирается и поблагодарил за хорошую работу и типа ну вот теперь схему знаешь пробуй сама. Я с дуру и попробовала и конечно же влетела. Вот теперь понимаю, что в интернете мошенники сплошь и рядом, только не понимаю как люди могут спокойно спать, зная что развели столько человек, правильно автор пишет — жизнь возвращает бумерангом и на такие деньги счастья не купишь, но только мне от этого не легче.

      Ответить
    2. Андрей:

      Спасибо. Только хотел было заняться этим делом уже ссылку выслали- на счет 500$ типа положили. Нужно просто каждый день открывать и следить.15% обещали через 5 дней. Не буду терять время!)

      Ответить
  15. Владимир:

    Способов развода развелось огромное количество, и с каждым днем они все растут. Просто никогда не ведитесь на легкий и быстрый заработок. Никто никогда не отдаст вам свои деньги просто за то, что вы такой есть!! Только реально делая что-то полезное можно заработать в сети!

    Ответить
  16. Андрей Наседкин:

    По мне мошенничество на обменниках самое наивное, ну как можно поверить, что переводы приносят прибыль? За переводы только комиссия взиматься может. Мне кажется, гораздо опаснее схемы развода, когда людей нагло и специально обманывают!

    Ответить
  17. Влад:

    С моей стороны никакого обмана. Возникнут вопросы обращайтесь. Успехов.)

    Ответить
    1. Денис:

      Одну из схем бесплатно уже выдал.

      Ответить
  18. коля:

    Влад очень тибе благодарен. Реально вообще без бабок сидел. Сегодня прикинь 7 тыщ поднял.много конешно еще не понятно, но еще свяжимся. Спс.

    Ответить
    1. Андрей:

      Коля подскажи пожалуйста или скинь координаты как и что.

      Ответить
  19. влад:

    После того как попробуешь оставь комент. Чтобы люди видели что обмана никакого. Удачи.

    Ответить
  20. Анатолий Сергеевич:

    «Разводилы» и аферисты подобные Александру Галочкину AGRATYS успешно плодятся и размножаются И Украина, конечно, в лидерах по их количеству. Александр Галочкин в прошлом основатель кидальческих проектов betting-invest.com и galamarkets.com еще с 2013 года успешно кидает инвесторов и по сегодняшний день в своем новом проекте «Складчина» и «Синдикаты» под новой вывеской Agratys Investment ltd просто присваивая себе деньги своих инвесторов.Просто меняет название компаний, а цель все та же — зазвать инвесторов «в кучу» а затем просто присвоить деньги себе, заявив что «все проиграли». И денег никаких он никому не будет возвращать потому что, «все были предупреждены о рисках». Схема работает очень просто с 2013 года, и желающие есть. При этом он себя называет руководителем вымышленного холдинга компаний и предоставляет всем участникам самодельные сертификаты — а все поступающие деньги прокручивает на своих частных счетах своих банковских карт, объясняя это тем, что так можно не платить налоги. Но когда наступит тот час когда «все проиграют» — инвесторам даже некуда будет обратиться, потому, что они сами же добровольно загнали ему деньги на его частный банковский счет. Никаких лицензий на инвестиционную деятельность у компании Agratys Investment LTD нет, да и не нужна она ему. Он просто в момент приема денег от инвесторов, ловко им объяснит, что деньги надо заводить на его личные банковские карточки а не на счета компании, которую он использует.

    Ответить
    1. Сергей:

      Александр Галочкин известен еще с 2013 года. Это аферист на доверии. Занимается мошенничеством в области интернет инвестирования

      Ответить
  21. влад:

    Помогу всем кто занимаеться подобного рода деятельностью в интернете. Стоит ето 1000рублей. Схемы действенные, помогу советами до первого самостоятельного сьема денег. Если у вас есть свободное время и желание вы можете самостоятельно заробатывать минимум 10-15 тыщ в день. взависимости от вашего желания. Много людей обращаеться которые не имеют киви кошелька, его наличие обязательно. Потому как все денежные операцыи вы будете проводить через него.

    Ответить
    1. максим:

      и что за тема Влад??

      Ответить
    2. влад:

      напиши мне на почту

      Ответить
      1. Artem:

        А какая у Вас почта?

        Ответить
  22. костя:

    Санях спасибо, классный вариант. )уже второй раз снимаю 3 тысячи. Ахах они там наверно в шоке))

    Ответить
  23. Yabloko:

    Когда аренду квартиры в Одессу брали, тоже развели. Типа:-А можно у вас забронировать эту квартиру?(Эта квартира по фото была роскошной но очень дешёвой).-Можно, а когда вы приезжаете?…Ну вообщем сказали когда, а проверили что развели вот так. Ещё раз звоним только с другого номера, всё сказали как было,и ответ тот же. Нормальный заработок идёт в тупик…

    Ответить
  24. денис:

    тоже недавно увидел новый вид развода. Правда пока не понял где там уловка. В рекламе написано что деньги большие будут. Предлагают открыть счет на валютном опционе, затем дают коды аж на три тысячи долларов для бездепозитного счета. Мол остается только открыть депозит и следовать иснтрукциям доброжелателя, а потом на ту же карту (или кошелек) вывести все деньги. Не верю я, что так нагло можно обобрать платформу валютного опциона. Думаю что это очень продуманный лохотрон.

    Ответить
  25. Эмилия:

    Я попалась на такой схеме развода. Опишу подробно.
    Компания мошенников: Малиновский Андрей – куратор (г. Саратов), Снежана Зинаева (г.Тбилиси), Финансовый отдел – Ольга, тех.поддержка – Дмитрий. Куратор говорит, что он официальный представитель, есть документы, у него команда 150 человек.
    Предлагают инвестировать в компании Deutsche-Boerse-AG, в сделках от 30% до 60% от 1000$. Если у кандидата нет такой суммы, предлагают в складчину. Схема такая. Сначала надо написать
    Письмо в компанию на сайт Deutsche-Boerse-AG@web.d и зарегистрироваться, создать кошелек ADVCash. Когда компания присвоит вам ID номер, запрашиваете у компании реквизиты и дату сделки и переводите деньги. Напрмер, 15/03/17 я перевела 500$ и 15/03/17 Снежана перевела 500$. Сделка 17.03.17.Переводить можно на любой кошелек, я перевела на PerfectMoney, Снежана перевела на ADV. 20.03.17 у меня на кошелек деньги не пришли, Снежана показывает в скайпе кошелек – у неё деньги пришли на сумму, которую она инвестировала для себя. Малиновский Андрей ничего не знает и отсылает в Финансовый отдел – Ольге. Ольга отвечает, да всё нормально, на вашу 1000$ начислена сумма, лежит на кошельке PerfectMoney – 1450$, но вывести с этого кошелька можно только с 5000$, надо было переводить только на кошелек ADV. Теперь вам надо перевести 3550$ и только тогда можно будет всю сумму 5000$ перевести на ваш кошелек. Вообщем, начинают с кандидата вытягивать еще суммы. Я сказала, что у меня больше нет, Снежана говорит, что она перевела свои средства куда-то за границу на дело, у нее есть на кошельке 2600$, она их может перечислить, а мне надо найти оставшуюся сумму – 950$. Надо срочно в этот день потому, что кошельки аннулируются и создают новые для новых сделок. В этот день человек не находит нужной суммы, пишет заявление в компанию с просьбой вернуть деньги. Если кандидат находит какую-то часть, в финансовом отделе Ольга очень заинтересована, помогает в скайпе с демонстрацией экрана перевести сумму, ждет до следующего дня. На следующий день оказывается еще есть шанс вернуть деньги! Снежане поступили средства с другого проекта 470$, ей типа тоже жалко терять свои деньги, она поругалась с куратором, но готова их перечислисть, если я найду недостающую сумму – 480$. Если человек переведет на кошелек ADV, значит что-то другое придумают.
    Процесс длится до тех пор, пока с кандидата не вытянут все деньги. Затем они не отвечают на звонки. Всё сделано!
    У меня есть фото куратора. Вот только как его сюда поместить?

    Ответить
  26. Наталья:

    А меня развел один в телеграм! Там как бы и сумма не большая, но мне все равно обидно!!! А и вот почему, человек себе захапал шикарный никнейм, а я бы никогда не подумала, что у человека нет ума так не грамотно распоряжаться таким ником! Нажаловалась в сапорте телеграм на него и везде там понаписала, а результат нулевой и мне даже никто не ответил! Но я зашла в чаты там и там нажаловалась тоже ))) и выяснилось, что он ник выставил на продажу! С ним видимо кто то пообщался и он мне написал, что деньги вернет как сможет, а сейчас у него временные материальные трудности! В общем денег не увидела до сих пор!!! ( Месяца три уж прошло!!! Может кто знает как-то вопрос такой решается???

    Ответить
  27. Дмитрий:

    Попался 1 раз когда только начал пользоваться интернетом. Мошенник прислал мне письмо якобы от Вебмани. В итоге сняли с кошелька всё что было — 250 руб. Хорошо что на кошельке не было много денег.

    Ответить
  28. Сергей:

    Публикую место жительства и паспортные данные Александра Галочкина Agratys и betting-invest, если у кого на Украине появится желание найти его: Место жительства А.Галочкина: Украина, г. Артемовск, Донецкой области, ул. Советская д.18, корп.общ, кв.206. Паспорт серии ВЕ номер 893484, выдан Артемовским ГО УМВД Украины в Донецкой области 26.03.2003 года

    Ответить
  29. Дмитрий:

    Подскажи, мошенники: «!Алгоритм
    Большие деньги онлайн и Quantum System!? С уважением Дмитрий!

    Ответить
    1. дмитрии:

      не отправляй поспортные даные сразу все банки

      Ответить
  30. Павел:

    Спасибо за статью. Знать о мошенниках и их схемах необходимо любому, кто собирается заработать в интернете, да и вообще каждому пользователю. Главное — не вестись на заманчивые обещания.

    Ответить
  31. Елена:

    Транзакция 2888.00 USD на аккаунт U10041146 была успешно завершена. Номер операции от 20.05.2017 год#: 141364509 только что мне отправили деньги на перфекте но я их не вижу в кошельке Познакомьтесь с этим изощренным методом обмана… Борис Дмитриевич Зимин и его команда отлично сработали Последние копейки мне отняли да и соседские прихватили…
    https://bmt-trade.ru/ Скайп контакт ya.tuta31
    ya.tuta31 Чобану: Е

    Ответить
  32. Елена:

    у этих мошенников есть финотдел BMT… Доверенные лица в Золотой Короне в унистриме… Откуда я им направила деньги. Подставная уточка Мария Большак выдает себя из Анапы live.bolchak00 Когда перечислять деньги забыли открыть свой кошелек ПМ и переставить деньги в моем…В унистриме Иван Олегович их коллега, а в золотой короне Макарова Ольга которым я отправляла деньги…Сделайте так чтобы их с поличным задержали Все их контактные данные на моем скайпе…Чувствую себя так унизительно.

    Ответить
  33. Эля:

    Внимание!!!! Мошенники brend_trendy_777 тел. 89661914002, карта 546900018606087 , выставляют платья вечерние, пишут, что находятся в ТЦ Гринвич, м. Геологическая, ул. 8 марта 46, г. Екатеринбург, работают по 50% предоплате, после не товара, номер не доступен, а сдругих телефонов звонки идут!

    Ответить
  34. Андрей:

    Это конечно полезная информация,с каждым днём мошенники изобретают новые схемы,
    ссылку не оставишь,но посмотреть можно на моём профиле в ВК,я его вбил вместо сайта.

    Ответить
  35. Андрей:

    На днях звонит телефон,беру трубку,товарищ на том конце объясняет мне что в банке произошёл сбой,надо перевести деньги с одного счёта(моего) на другой.Я им говорю всё так просто и проблемы решены,они да конечно,потом с нашего переведём вам обратно,я посмеялся,говорю ВЫ ВООБЩЕ УЖЕ ОБОРЗЕЛИ,бросили трубку.

    Ответить
  36. Анна:

    Давеча на сайте «КиноПоиск» мне пришло личное сообщение от неизвестного. Открываю его, а там ссылка на сайт с видео, где за реальные деньги покупают и якобы продают дороже несуществующие IP-адреса. Вы представляете себе, несуществующие IP-адреса! Это ж додуматься надо! Показали, что якобы они имеют ценность, их можно купить за 500 руб., а продать за 5000, а если повезёт, и этот набор цифр с точками окажется каким-то уникальным, то и вовсе за 50 000… Я такого бреда еще не видела. Самое грустное, что люди не задумываются о бредовости этой «биржи» и клюют на это, как караси…

    Ответить
  37. Ekaterina:

    Спасибо за полезную статью!

    Ответить
  38. Максим:

    Статья отличная

    Ответить
  39. Мария:

    Мошенничества действитльно много. Более того, каждый день лохотронщики новые способы изобретают. Но без лоха, как говорится и жизнь плоха. Никуда от этого не деться, как ни защищайся!

    Ответить
  40. Татьяна:

    _hilfiger-original.ru
    После заказа на почту приходят дешевые кроссовки а не заявленный в рекламе TOMMY HILFER

    Ответить
    1. Дмитрий:

      Обращайтесь в милицию или суд, напишите в представительство оригинальной компании. Опять же, я в статье указал, что низкая цена (это в преддверии сезона!) указывает на возможность обмана.

      Ответить
  41. Ирина:

    Если в интернете вы читаете, что предлагают работу в интернете, и заработок тысячи рублей в день, сразу можете смело закрывать сайт с подобным объявлением

    Ответить
  42. Niks:

    Мошенник https://brukter.ru/ Владимир Гордеев.

    Связался с продавцом по объявлению на Авито. Невысокие цены на технику он объяснил своей работой у дистрибьютора. И возможностью продавать брак, который на самом деле не брак. Дал ссылку на сайт https://brukter.ru/showthread.php?t=103 созданный специально для подкрепления легенды. Модератор там кстати тоже он. Комментарии о не отправке товара он блокирует на форуме.
    Договорились о покупке мной смартфона Huawei mate 20. Я перевел деньги. Он обещал отправить товар на следующий день. Не получилось. Сказал отправит СДЕК. Говорил, что отправил но трек не давал, обещал, искал курьера. Тянул время.Типа курьер в пути. А СМС не может ему дать трек в целях безопасности. Я понимаю делал это что бы собрать денег под эту аферу ещё с кого либо. Будьте осторожны. Ищите печальный опыт в интернете.

    Ответить
  43. Олег Всеволодович:

    Поддержите, пожалуйста, мою инициативу на сайте РОИ.ру № 52637 об обязательности описи вложения при отправке заказа наложенным платежом. Многие мошеннические структуры отомрут автоматически. Инициатива опубликована совсем недавно, а уже набрала 20 отрицательных отзывов. Зашевелились подлецы.!

    Ответить
  44. qyohpqf:

    Спасибо за информацию!!!!!

    Ответить
  45. мария:

    Всем доброго времени суток! Хотелось бы поделиться с Вами историей, которая произошла сегодня со мной) Прилетает ко мне моя подруга, и прямо с порога кричит, что ей срочно нужны деньги, и есть сообщества в ВК, где, якобы их раздают за символическую оплату. Я её начала переубеждать, что это тупо развод, но она мне не поверила… И, как ожидалось, её просто развели на 500 рублей) Мы отправили душещепательную истрию, и нам ответили!!! Самый «выгодный», для неё развод, был от этого молодого человека https://vk.com/id537741127 ,( хотя он писал от лица женского рода! Но, её это не смутило!)! В итоге, 500 рублей, которые он просил, якобы «за перевод», были благополучно отправлены адресату!!! Как Вы думаете, что же произошло дальше?! Она сидит, и ждёт, когда же ей этот Вася Пупкин переведёт, ею запрошенные 50000!!! Ужас!!! Неужели ещё есть люди, которые верят халяве?!!!

    Ответить
    1. Дмитрий Стецко:

      Классика! Теперь подруга станет умнее )))

      Ответить
  46. Денис:

    Бывший лидер Кировской ОПГ Николай Ганжела взялся за старые схемы по-новому.
    Напомним, что 29 октября 2015 года, Кировский областной суд вынес приговор Николаю Ганжеле, который признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
    По совокупности наказания по двум эпизодам: 4 года колонии по эпизоду, связанному с хищением 15 млн рублей у ОАО «Яранский комбинат молочных продуктов», и еще 7,5 лет колонии за хищение 114 млн рублей, принадлежащих Яранскому спиртоводочному заводу, суд приговорил Ганжелу к 9 годам колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей.
    Приговор суда вступил в законную силу и Николай Семенович Ганжела отправился отбывать свое наказание в исправительную колонию для мужчин общего режима ИК-13, что расположена в Нижнем Тагиле. В народе эту колонию называют «ментовской зоной», так как она создана специально для тех, кто в своё время сам отправлял людей по этапу. Там содержатся в основном бывшие работники судов и правоохранительных органов.
    Отбыв половину срока Николай Семенович Ганжела вышел на свободу по УДО. Что не изменило его мошеннических наклонностей, но заставило больше не действовать в составе группы, а идти своим индивидуальным путем.
    Сейчас, представляясь конечным бенефициаром Банка Держава и ссылаясь на свои связи среди московских высокопоставленных генералов с Лубянки, а также среди банкиров, Ганжела предлагает всем свои брокерские услуги по изготовлению банковских гарантий для крупных контрактов. Берет с людей суммы в размере от 10 до 40 миллионов рублей, уверяя их в полной безопасности финансов и ссылаясь на первых лиц Альфа-Банка, Сбербанка. В итоге деньги ему отдают и ничего не получают взамен, после начала возмущения клиента и просьбы возврата денег за несуществующую услугу пытается
    убедить всех в своей невиновности и каждый день обещает сделать все для возврата денежных средств, чего естественно не происходит.
    Но видимо безнаказанность его поступков дает Николаю Ганжеле силы для масштабирования своих преступных схем, поэтому он начал разъезжать по стране и знакомится с владельцами банков, которые находятся на продаже и пытается убедить их переоформить на себя бизнес бесплатно, чтобы при помощи своих обширных связей начать зарабатывать на перепродаже валюты и вывода денежных средств вкладчиков за пределы Российской Федерации в подконтрольные компании Кипра, что пока ему не удалось, но он уже ведет переговоры со многими банками в Москве, Кирове, Санкт-Петербурге и Сочи.

    Ответить
  47. Николай Семененко:

    Здравствуйте, люди!
    А доводилось ли кому-то познакомиться с мошенническими схемами с использование СРА-сетей и агентств цифрового маркетинга. Я подробно описал эту схему в одной из своих статей. Однако пока не выяснил, кто за ней стоит. Хотелось бы понять, насколько она распространена.
    Дмитрий!
    А для Вас это тоже может стать темой для очередного расследования. Если потребуется, готов подключиться.

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

 

Дмитрий Стецко Политолог-юрист, получаю второе "специалист-аналитик рынка ценных бумаг" по криптовалютам и деривативам. Люблю активный образ жизни, много читаю и веду блог обо всем, что интересно.
Благотворительность
фонд Шанс